據尼日利亞媒體 Premium Times 報道，因涉嫌逃稅和其他罪行在尼日利亞被拘留的兩名幣安高管之一Nadeem Anjarwalla已逃離合法拘留。

消息來源稱，38歲的Anjarwalla先生于3月22日星期五從阿布賈招待所逃脫，他和他的同事在值班警衛帶領他前往附近的一座清真寺，本著正在進行的齋月齋戒的精神進行祈禱後被拘留。

這名英國人也擁有肯尼亞公民身份，據信是乘坐中東客機離開阿布賈的。

目前尚不清楚Anjarwalla先生是如何登上國際航班的，盡管他持英國護照進入尼日利亞，仍被尼日利亞當局拘留。

據說，當局也在努力解開他的預定目的地，以使他重新被拘留。

一名移民局官員表示，這名幣安高管持肯尼亞護照逃離尼日利亞。然而，他表示，當局正在努力確定他是如何獲得護照的，因爲他被拘留時身上沒有其他旅行證件（除了英國護照）。

另一位消息人士稱，這兩名官員被關押在一家“舒適的賓館”，並被允許享有許多權利，包括使用電話，據信安賈瓦拉利用這一特權策劃了一次逃跑。

周日晚上，當就Binance高管逃離拘留所一事聯系到他時，國家安全顧問辦公室戰略溝通主管Zakari Mijinyawa表示，他將詢問並回複。截至提交本報告時，他尚未這樣做。

幣安非洲區域經理Anjarwalla先生和負責加密貨幣交易平台金融犯罪合規的美國公民Tigran Gambaryan于2024年2月26日抵達尼日利亞時被拘留。

阿布賈治安法院對這兩名高管提出刑事指控。2024年2月28日，法院批准經濟和金融犯罪委員會（EFCC）將兩人還押14天。法院還命令幣安向尼日利亞政府提供尼日利亞人在其平台上交易的數據/信息。

在比南斯拒絕遵守命令後，法院將這些官員的還押期延長了14天，以防止他們篡改證據。法院隨後將案件延期至2024年4月4日。

同樣在3月22日，尼日利亞政府向阿布賈聯邦高等法院提起訴訟，猛烈抨擊了對Binance Holdings Limited、Anjarwalla先生和Gambaryan先生的另一項四項指控，指控他們在其平台上向用戶提供服務，同時沒有向聯邦稅務局注冊，以支付該局管理的所有相關稅款，這樣做違反了1993年《增值稅法》（經修訂）第8條，並應受到懲罰。

被告還被指控在其交易平台上向訂閱者提供應稅服務，而沒有向訂閱者開具發票以確定和支付增值稅，這樣做違反了1993年《增值稅法》（經修訂）第29條，並應受到懲罰。

指控中的第三項指控指控三名被告在其幣安交易平台上爲用戶提供服務，用于購買和出售加密貨幣以及彙款和轉移這些資産，但沒有扣除其運營産生的必要增值稅，從而犯下了違反2007年《聯邦稅務局設立法》（經修訂）第40條的罪行，並應受到懲罰。

最後一項指控是，被告因涉嫌協助和教唆幣安交易平台上的用戶非法拒絕納稅或忽視納稅而受到懲罰，並在這樣做的過程中犯下了違反《公司所得稅法》（經修訂）第94條規定的罪行，應受到懲罰。

在過去的三個月裏，尼日利亞政府一直在打擊涉嫌洗錢者和恐怖主義融資者，據稱其中一些人正在利用幣安平台進行犯罪活動。

尼日利亞政府表示，尼日利亞人的身份被幣安隱瞞，交易金額超過216億美元。

政府還聲稱，其調查顯示，肆無忌憚的分子正在利用幣安進行洗錢、恐怖融資、貨幣投機和市場操縱，扭曲尼日利亞經濟，並削弱奈拉對其他貨幣的彙率。

尼日利亞幣安官員被拘留的幾個月前，該加密貨幣交易平台認罪並同意支付43億美元，以解決美國司法部提出的洗錢刑事指控。

幣安創始人兼首席執行官趙（又名CZ）認罪並同意辭職。美國一家法院已將對他的刑事審判推遲到4月30日。