當地時間4月24日，美國檢察官在一份法庭文件中表示，幣安創始人趙長鵬在承認違反反洗錢法並繳納罰款後，還應入獄36個月。

如果法庭接受意見，趙長鵬及其幣安公司在繳納超過70億美元（約合人民幣超500億元）的天價罰款後，仍未能擺脫牢獄之災。法庭預計將在4月30日對案件進行宣判。

01趙長鵬案即將宣判

文件顯示，美國檢察官告訴美國華盛頓西區地方法院：“鑒于趙長鵬故意違反美國法律的嚴重程度及其後果，有必要判處高于指導方針的36個月監禁。”

根據美國聯邦量刑指南規定，趙長鵬的刑期爲12—18 個月。此前，考慮到趙長鵬的認罪行爲，業內普遍認爲刑期將會縮短。

但美國檢察官強調，幣安未能報告與哈馬斯、基地組織、伊拉克和敘利亞伊斯蘭國（簡稱 ISIS）等指定恐怖組織進行的超過10萬筆可疑交易。

檢察官還表示，幣安平台還支持銷售兒童性虐待材料，並且是大部分勒索軟件收益的接收者。因此，建議提高對趙長鵬的刑期判罰。

此前，趙長鵬同意支付5000萬美元並停止參與他于2017年創立的幣安，幣安的處罰包括18.1億美元的刑事罰款和 25.1 億美元的賠償。

趙長鵬的案件預計將于 4 月 30 日在西雅圖地方法院宣判。

2023年11月，美國司法部官表示，運營全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安公司承認參與涉嫌洗錢、無證彙款和違反制裁的行爲，並同意支付約43億美元罰款。

同時，幣安創始人兼首席執行官(CEO)趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，並已辭去幣安首席執行官的職務。

作爲認罪協議的一部分，幣安同意被沒收25.1億美元，並支付18.1億美元的刑事罰款，總計罰款43.2億美元。

幣安還同意保留一名獨立的合規監察員三年，糾正和加強其反洗錢和制裁合規計劃。

在接受完美國司法部的處罰後，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在12月宣布對幣安和趙長鵬實施28.5億美元的處罰。

加上美國司法部的43.2億美元和解金額，Meta元宇宙頭條（微信號：TopMetaNews）目前幣安和趙長鵬累計付出71.7億美元。盡管已經繳納天價罰款，但幣安及趙長鵬的未來仍然是未知數。

此外，美國證券交易委員會（SEC）仍然在調查幣安的違法行爲。

2023年6月，SEC就對幣安實體和創始人趙長鵬提出了13項指控，包括在美國經營非法交易平台；經營未注冊的交易所、經紀自營商和清算機構；濫用客戶資金；未經登記的證券發行和銷售等。

對于SEC的指控，幣安回應稱公司積極配合SEC的調查，並努力回應問題和解決監管機構的疑慮，希望以達成談判和解決他們的調查問題。

從美國司法部到CFTC的連續的巨額罰單看，幣安極有可能還會收到來自SEC的罰單。

趙長鵬出生于江蘇連雲港，是一名華裔加拿大企業家。2017年，趙長鵬成立幣安公司，並迅速成爲一家全球性的加密貨幣交易所，爲超過150種加密貨幣提供交易平台。

2021年年底，在比特幣等衆多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富。